PERCHEZIȚII LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ȘI ALTE INFRACȚIUNI ECONOMICE
În data de 5 noiembrie 2025, în cadrul unei operațiuni denumite JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat percheziții la sediul unei societăți comerciale din municipiul Oradea și la domiciliul unui bărbat de 63 de ani, originar din Italia, care este reprezentantul legal al acestei societăți. Aceste acțiuni au fost realizate în contextul unor cercetări penale ce vizează infracțiuni de reținere și neplată a impozitelor, precum și evaziune fiscală.
Investigațiile au relevat că, între martie 2022 și ianuarie 2025, bărbatul de 63 de ani, împreună cu un alt complice, un bărbat de 64 de ani din Slovacia, au acționat ca reprezentanți legali ai altor trei societăți comerciale din județul Bihor, specializate în fabricarea de încălțăminte. Aceștia ar fi reținut impozitele pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale, fără a le plăti la bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de peste 5.800.000 de lei.
În plus, între 2021 și 2024, bărbatul de 63 de ani și societatea pe care o administrează au solicitat și obținut rambursări de TVA prin intermediul unui circuit artificial de livrări și achiziții fictive, ceea ce a dus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani în valoare de peste 4.900.000 de lei. Astfel, prejudiciul total estimat până în prezent, rezultat din aceste infracțiuni, depășește 10.700.000 de lei.
Pe parcursul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat o serie de documente relevante pentru continuarea cercetărilor, inclusiv înscrisuri, contracte de închiriere, note contabile și facturi. De asemenea, bărbatul de 63 de ani a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri.
În scopul recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor imobile și bunuri mobile, precum și poprirea sumelor de bani din conturile persoanelor implicate, având o valoare totală estimată de aproximativ 3.500.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru a documenta întreaga activitate infracțională.
Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
