PERCHEZIȚII ÎN TREI DOSARE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI DELAPIDARE
La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară la sediile a trei societăți comerciale din județul Bihor, la punctele lor de lucru, precum și la domiciliile și reședințele reprezentanților acestora, din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Acțiunea a fost desfășurată în cadrul a trei dosare penale în care se efectuează cercetări privind infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare.
Cercetările au relevat că, în perioada 2020 – prezent, un bărbat de 60 de ani, din Italia, cu reședința în județul Bihor, un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, și un bărbat de 39 de ani, din comuna Bulz, județul Bihor, în calitate de reprezentanți legali ai trei societăți cu sediile în localitățile Luncșoara, Lugașu de Jos și Munteni, județul Bihor, ar fi creat un mecanism evazionist în domeniul colectării și comercializării produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, cum ar fi trufele și fructele de pădure. Aceștia ar fi beneficiat de facilitățile legislative în vigoare, respectiv exceptarea persoanelor fizice de la obligația declarării și achitării impozitului pentru veniturile obținute din astfel de activități.
În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile și în documentele societăților cheltuieli generate de supraevaluarea prețurilor de achiziție a produselor (trufe și fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150.000.000 lei.
Prin aceste activități, patrimoniul societăților ar fi fost devalizat, prin însușirea sumelor de bani rezultate din achizițiile supraevaluate și folosirea acestora în interes propriu sau pentru altul. Totodată, ar fi fost denaturată situația fiscală a societăților, cu efecte asupra determinării impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce urmează a fi stabilită în cadrul cercetărilor.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și fiscale ale societăților, contracte de achiziție, contracte de muncă, avize de însoțire a mărfii, borderouri de achiziție, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum și cinci terminale mobile. De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale, pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului.
Acțiunea polițiștilor de investigare a criminalității economice din Bihor a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: oradea24.ro/2025/11/26/perchezitii-in-trei-dosare-de-evaziune-fiscala-si-delapidare/
