PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE ABUZ DE ÎNCREDERE PRIN FRAUDAREA CREDITORILOR, BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ, DELAPIDARE ȘI ALTE INFRACȚIUNI ECONOMICE
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară. Acestea au vizat imobilele reprezentând sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și domiciliul reprezentantului acesteia, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, delapidare, gestiune frauduloasă și folosirea cu rea credință a creditului societății.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2020 – mai 2025, un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Sălard, județul Bihor, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în aceeași localitate, care are ca obiect de activitate producția și comercializarea de produse agricole, ar fi achiziționat bunuri (semințe, tratamente pentru plante, îngrășăminte etc.) de la diverși furnizori creditori din România, deși ar fi avut cunoștință că nu va putea să achite contravaloarea bunurilor cumpărate. Pentru a garanta plata prețului bunurilor și datoriilor izvorâte din neplata mărfurilor achiziționate, acesta ar fi gajat bunurile societății reprezentate la mai multe societăți creditoare, declarând, în mod nereal, fiecărei dintre acestea că sunt libere de sarcini.
De asemenea, acesta ar fi refuzat să predea către lichidatorul judiciar, desemnat în cauză, bunurile, înscrisurile și baza de date informatică a societății, cu scopul de a ascunde înfățișările de datorii fictive pe care le-a prezentat în fața creditorilor. Prejudiciul total cauzat astfel persoanelor creditoare este de aproximativ 70.000.000 lei.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, evidența financiar contabilă și fiscală, documente financiar contabile, acte de proprietate, înscrisuri privind garantarea datoriilor neachitate creditorilor, contracte de împrumut, documente de restituire creditare și acte de proprietate pentru mijloacele auto și agricole.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
