Persoane fizice și juridice cercetate într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și alte infracțiuni economice
În cadrul unei ample operațiuni denumite JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au acționat decisiv. Aceștia au pus în aplicare trei mandate de aducere, vizând un bărbat de 45 de ani, administrator al unei societăți comerciale din Oradea, precum și alți doi bărbați, de 33 și 37 de ani, toți din aceeași localitate. Aceștia sunt suspectați de comiterea unor infracțiuni grave, inclusiv evaziune fiscală în formă continuată, delapidare, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.
Investigațiile efectuate de polițiști au relevat faptul că, în perioada 2015 – februarie 2024, bărbatul de 45 de ani, în calitate de administrator al societății sale, a înregistrat în evidențele contabile documente de achiziție fără justificare economică, simulând achiziții fictive de carburanți auto de la două societăți furnizoare. Valoarea totală a acestor tranzacții fictive se ridică la aproximativ 6.400.000 de lei, având ca scop diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata taxelor datorate statului, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1.900.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
În plus, între ianuarie 2023 și iunie 2024, același bărbat a reținut și nu a plătit la bugetul de stat obligațiile fiscale cu reținere la sursă, inclusiv impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale, cauzând un prejudiciu de peste 300.000 de lei. Această acțiune a fost o încălcare flagrantă a legii, afectând grav bugetul de stat.
Mai mult, în perioada menționată, bărbatul de 45 de ani a creat un circuit documentar fals, înregistrând operațiuni comerciale fictive de achiziție de carburant. Astfel, a introdus în evidențele contabile ale societății sale 11.430 de bonuri și facturi fiscale care nu reflectau realitatea, generând plăți fictive în numerar către cele două societăți furnizoare, prejudiciind patrimoniul societății cu aproximativ 4.500.000 de lei.
Ceilalți doi bărbați, de 33 și 37 de ani, au fost implicați activ în această schemă, întocmind și emitând bonuri fiscale și facturi fictive, contribuind astfel la sustragerea de la plata impozitelor și la înregistrarea documentelor false în contabilitatea societății. Aceste acțiuni au generat un prejudiciu total estimat de aproximativ 1.900.000 de lei pentru bugetul general consolidat al statului.
În încercarea de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, bărbatul de 33 de ani a remis 9.800 de euro unui membru al familiei sale, bani proveniți din activități infracționale, utilizându-i pentru achiziționarea unui autoturism. De asemenea, în ianuarie 2024, a transferat 596.000 de lei, tot către un membru al familiei, sub pretextul unei donații, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea unui imobil, disimulând astfel adevărata natură a provenienței fondurilor.
Pentru recuperarea prejudiciului total estimat la 7.350.000 de lei, procurorul de caz a emis ordonanțe de instituire a măsurilor asiguratorii, aplicându-se măsuri asupra a șapte imobile, inclusiv o casă, două apartamente, trei terenuri, o hală industrială și două mijloace auto, având o valoare totală de aproximativ 5.300.000 de lei.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru a documenta întreaga activitate infracțională. Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
