DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN BIHOR: PREJUDICIU DE 4,4 MILIOANE DE LEI
Într-o acțiune de amploare, polițiștii din Bihor au desfășurat o operațiune sub numele de cod JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Această acțiune a avut loc pe 2 iunie 2025, când au fost executate 8 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Oradea și în comuna Tămășeu.
Percheziții și persoane implicate
Operațiunea a vizat imobilele deținute de 6 indivizi, cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, precum și sediile a 7 societăți comerciale. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații mai ample privind infracțiuni de evaziune fiscală și neplata impozitelor, infracțiuni ce au fost comise în mod continuu.
Detalii despre infracțiuni
Conform informațiilor obținute, între martie 2022 și august 2024, un bărbat de 69 de ani și o femeie de 23 de ani, reprezentanți ai unei societăți comerciale din Oradea, au reținut și nu au virat la bugetul de stat contribuțiile fiscale datorate. Aceasta a dus la un prejudiciu estimat la 441.154 de lei.
În plus, între 2018 și februarie 2025, aceleași persoane au solicitat și obținut rambursări de TVA prin intermediul unor circuite fictive de livrări și achiziții, rezultând în obținerea ilegală a aproximativ 4.000.000 de lei.
Impactul asupra bugetului de stat
Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 4.441.154 de lei, sumă ce include atât TVA, cât și contribuții cu stopaj la sursă. Această situație subliniază gravitatea și amploarea evaziunii fiscale în Bihor, afectând astfel resursele financiare ale statului.
Acțiuni ulterioare și măsuri asigurătorii
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte și alte înscrisuri relevante pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și sumele de bani din conturile bancare ale persoanelor implicate, pentru a recupera prejudiciul estimat.
Continuarea cercetărilor
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă să investigheze cazul sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Aceștia își propun să documenteze întreaga activitate infracțională a persoanelor implicate.
Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Oradea24.ro
Sursa: oradea24.ro/2025/06/03/dosar-de-evaziune-fiscala-in-bihor-prejudiciu-de-44-milioane-de-lei/
