PERCHEZIȚII ÎN BIHOR: O FEMEIE CERCETATĂ PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
Într-o acțiune de amploare desfășurată pe 4 iunie, polițiștii din Bihor au efectuat percheziții la domiciliul unei femei de 30 de ani, suspectată de evaziune fiscală și comercializarea de produse contrafăcute. Această operațiune, denumită JUPITER, a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca scop combaterea infracțiunilor economice.
Detalii despre activitățile infracționale
Conform anchetei, femeia, administrator al unei societăți comerciale din Oradea, ar fi desfășurat activități comerciale de vânzare a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice fără a înregistra toate veniturile în evidențele contabile. Se estimează că aceasta a obținut venituri de aproximativ 1.000.000 lei, sustrăgându-se astfel de la obligațiile fiscale.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 250.000 lei, sumă ce include TVA și impozit pe profit. În plus, femeia este acuzată că a comercializat produse contrafăcute, inclusiv haine și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute.
Modul de operare
Produsele erau promovate pe rețelele de socializare și livrate prin intermediul firmelor de curierat, iar plățile erau încasate fie ramburs, fie în conturi personale. Această metodă de operare a ridicat suspiciuni și a condus la investigarea detaliată a activităților sale comerciale.
Descoperiri în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat 2.251 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri, toate suspectate a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 400.000 lei. De asemenea, au fost ridicate documente financiare, acte de curierat și echipamente electronice, toate relevante pentru cazul în curs de investigare.
Continuarea cercetărilor
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor continuă să investigheze cazul sub supravegherea procurorului, având ca obiectiv documentarea completă a activităților infracționale. Acțiunile lor beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, demonstrând astfel angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale și a comerțului ilegal.
Aspecte legale
Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Aceasta subliniază importanța respectării principiilor legale în cadrul oricărei anchete.
Sursa: Oradea24.ro
