Operațiunea JUPITER: Percheziții în Bihor
În data de 24 octombrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, a avut loc o serie de percheziții în cadrul operațiunii JUPITER. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 6 mandate de percheziție.
Percheziții în Oradea și alte localități din Bihor
Acțiunile au vizat municipiul Oradea și localitățile Gepiu și Săcueni, județul Bihor. Perchezițiile au avut loc la sediile unor societăți comerciale și la domiciliul unei femei de 46 de ani, din Gepiu, județul Bihor, reprezentantă de drept sau de fapt a societăților, cercetată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Acuzații de evaziune fiscală
Investigațiile polițiștilor au relevat că, în perioada 2018 – prezent, femeia, în calitate de reprezentant al 16 societăți comerciale, cu sediul în localitatea Gepiu, județul Bihor, ar fi fost implicată în activități comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Se pare că nu ar fi înregistrat în tot sau în parte, în evidențele contabile, operațiuni comerciale de prestări servicii în construcții și prin nedeclararea veniturilor obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 11.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total este estimat până în prezent, la 4.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii de la investigarea criminalității economice au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar -contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice.
Continuarea cercetărilor
Politiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celei în cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului. Este important de menționat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Oradea În Direct
