Percheziții domiciliare într-un caz de înșelăciune și bancrută frauduloasă
La data de 28 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la domiciliul unui bărbat, de 54 de ani, din Borș și la cel al unei femei, de 49 de ani, din municipiul Oradea, precum și la imobilele reprezentând sediile a două societăți comerciale. Aceasta în contextul unui caz care implică înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și bancrută frauduloasă.
Din cercetările efectuate s-a constatat că, în perioada 2021-2022, bărbatul de 54 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi indus în eroare reprezentanții mai multor societăți comerciale și o persoană fizică, din Oradea, prin contrafacerea datelor tehnice ale unor utilaje industriale, cauzând un prejudiciu de 615.468 de lei. De asemenea, în cursul anului 2023, în cadrul procedurii insolvenței, acesta, împreună cu femeia de 49 de ani, administrator al altei societăți, ar fi înregistrat în evidențele contabile datorii inexistente, în valoare de 1.608.800 de lei, în scopul fraudării creditorilor.
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat diferite înscrisuri, documente financiar-contabile și ștampile, încercând să documenteze activitățile infracționale. De asemenea, au fost instituite sechestre asigurătorii asupra unei clădiri și unui teren, în valoare totală de 3.500.000 de lei. Cercetările sunt în desfășurare pentru a documenta întreaga activitate infracțională a persoanelor implicate.
