5 percheziții domiciliare pentru documentarea infracțiunii de evaziune fiscală
La data de 5 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 4 în județul Bihor și una în județul Prahova, pentru documentarea activității infracționale a unui bărbat, de 49 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2019 – 2022, acesta ar fi creat un circuit comercial și financiar – contabil/bancar scriptic/artificial, în domeniul edificării și comercializării de bunuri imobile, către persoane fizice, prin intermediul unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor și al altor 7 societăți, cu sediul în municipiul Ploiești, județul Prahova…
Prejudiciul estimat la 5 milioane de lei în urma schemei infracționale
Prejudiciul total, stabilit până în acest moment al cercetărilor, cauzat astfel bugetului general consolidat al statului de către cele 8 societăți comerciale, se ridică la aproximativ 5.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor…
Poliția continuă cercetările pentru documentarea activității infracționale
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului…
Sursa: Oradea Indirect
