Activități desfășurate în cadrul acțiunii JUPITER
În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și IGPR, la data de 29 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară.
Descinderi în Oradea în cazul unui suspectat de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în cursul anului 2021, bărbatul de 54 de ani, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înfățișat datorii nereale în evidențele contabile ale societății, reprezentând dividende datorate, în mod fictiv, celor doi asociați ai societății, în valoare totală de 9.010.066 de lei.
Prejudicii semnificative în urma activităților infracționale
Prejudiciul total, estimat până în prezent, este de 23.043.839 de lei. În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost identificate și ridicate diferite înscrisuri, documente financiar contabile, corespondență și mijloace electronice.
Continuarea cercetărilor sub coordonarea Parchetului
Polițiștii Serviciului de Investigație a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză.
Sursa: Oradea Indirect
